Федеральний закон "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" від 07.08.2001 N 115-ФЗ (Остання редакція) \ КонсультантПлюс
Характерною рисою цього етапу є зміна статусу предмета легалізації у процесі скоєння злочину з метою приховування первинного джерела походження злочинних доходів. В результаті обривається ланцюжок слідів та забезпечується анонімність майнових цінностей.
Відповідно до чинного кримінального законодавства легалізація (відмивання) грошових коштів, – це здійснення фінансових операцій та інших операцій з грошима або іншим майном, набутим злочинним шляхом, з метою надання правомірного виду володінню, користуванню та розпорядженню зазначеними грошовими …
Федеральний закон від 7 серпня 2001 р. N 115-ФЗ "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" | Національний антитерористичний комітет